本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：鑫谷和金屬（無錫）有限公司（以下簡稱“鑫谷和”）

(相關資料圖)

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下簡稱“鑫科材料”或“公司”）為鑫谷和提供擔保人民幣1,000萬元。截至本公告日，公司實際為鑫谷和提供的擔保余額為4,000萬元（含此次簽訂的擔保合同人民幣1,000萬元）。

●本次是否有反擔保：否

●對外擔保逾期的累計數量：公司不存在逾期擔保事項。

●特別風險提示：截至本公告日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為145,705萬元（含此次簽訂的擔保合同人民幣1,000萬元），占公司2021年度經審計歸屬于母公司所有者凈資產的115.71%。請投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

2022年12月14日，公司與蕪湖揚子農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“揚子農商行”）簽署了《保證合同》，為鑫谷和與揚子農商行同日簽訂的《流動資金借款合同》（合同編號：7527131220220117）提供連帶責任保證，擔保金額為不超過人民幣1,000萬元，保證期間為三年，上述擔保不存在反擔保。

截至本公告日，公司實際為鑫谷和提供的擔保余額為人民幣4,000萬元（含此次簽訂的擔保合同人民幣1,000萬元）。

上述擔保事宜已經公司八屆十八次董事會和2021年年度股東大會審議通過。

二、被擔保人基本情況

1、企業(yè)名稱：鑫谷和金屬（無錫）有限公司

2、注冊資本：44,403.85萬元

3、經營范圍：開發(fā)生產銅合金復合材料、新型銅合金材料、銅合金復合材料及其他有色合金材料制品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

4、法定代表人：邢維松

5、注冊地址：無錫市新吳區(qū)城南路233-3號

6、財務狀況：

單位：人民幣 萬元

7、股權結構：

三、擔保協(xié)議主要內容

1、保證人名稱：安徽鑫科新材料股份有限公司

2、債權人名稱：蕪湖揚子農村商業(yè)銀行股份有限公司

3、債務人名稱：鑫谷和金屬（無錫）有限公司

4、擔保債權額：人民幣1,000萬元

5、擔保方式：連帶責任保證

6、擔保期限：主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。

7、保證范圍：主合同項下全部債務，包括但不限于全部本金、利息（包括罰息）、違約金、賠償金、債務人應向債權人支付的其他款項、債權人為實現債權與擔保權利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、保全擔保費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、律師費等）。

8、合同的生效：本合同經各方當事人簽名或蓋章或按指印之日起生效。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項系為滿足子公司業(yè)務發(fā)展及生產經營的需要，有利于子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性。本次擔保對象為公司全資子公司鑫谷和，公司能對其經營進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔保風險可控。本次擔保不會對公司的正常經營和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

經公司八屆十八次董事會和2021年年度股東大會審議通過，同意公司及控股子公司根據實際經營需要在人民幣220,000萬元額度范圍內為公司及控股子公司向金融機構（包括但不限于銀行、融資租賃公司等）融資提供擔保（包括母子公司之間、子公司之間相互提供的擔保，不包括為合并報表范圍外的其他企業(yè)提供的擔保），同意公司及控股子公司（包括新成立的子公司）可根據實際經營情況在擔保額度內，各自相互調劑使用預計額度。擔保期限為自股東大會審議通過之日起三年。

公司獨立董事發(fā)表意見如下：公司調整對外提供擔保事項系為滿足公司及子公司正常生產經營中的實際資金需要，上述擔保的風險在可控范圍之內，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次公司為鑫谷和提供擔保人民幣1,000萬元。截至本公告日，公司及控股子公司經股東大會審議通過可在人民幣235,000萬元額度范圍內對外提供擔保（其中：公司及控股子公司之間相互提供擔保額度為人民幣220,000萬元，公司及控股子公司通過銀行授信為鑫科銅業(yè)客戶提供買方信貸擔保額度人民幣15,000萬元），占公司2021年度經審計歸屬于母公司所有者凈資產的186.63%。

公司及控股子公司不存在逾期擔保事項。

七、備查資料

1、《保證合同》；

2、鑫谷和2021年度財務報告，2022年9月財務報表。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事會

2022年12月16日

本版導讀

關鍵詞： 股份有限公司 股東大會 以下簡稱