原標(biāo)題:天奈科技:天奈科技關(guān)于“天奈轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第六次提示性公告

證券代碼：688116 證券簡稱：天奈科技 公告編號(hào)：2026-022

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：118005 債券簡稱：天奈轉(zhuǎn)債

江蘇天奈科技股份有限公司

關(guān)于“天奈轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第六次提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 回售價(jià)格：100.28元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

? 回售期：2026年3月25日至2026年3月31日

? 回售資金發(fā)放日：2026年4月3日

? 回售期內(nèi)“天奈轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股

? 本次回售不具有強(qiáng)制性，“天奈轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售? 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于100.28元人民幣/張(含當(dāng)期利息)賣出持有的“天奈轉(zhuǎn)債”。截至本公告披露日,“天奈轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來一定經(jīng)濟(jì)損失，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）的股票自2026年1月27日至2026年3月17日連續(xù)30個(gè)交易日收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70％,且“天奈轉(zhuǎn)債”已進(jìn)入最后兩個(gè)計(jì)息年度。根據(jù)本公司《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“天奈轉(zhuǎn)債”的有條件回售條款生效，“天奈轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)將其持有的“天奈轉(zhuǎn)債”全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給本公司。

現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上向全體“天奈轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

一、回售條款及回售價(jià)格

（一）有條件回售條款

根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，“天奈轉(zhuǎn)債”有條件回售條款具體如下：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

根據(jù)《募集說明書》回售條款的相關(guān)內(nèi)容，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（二）回售價(jià)格

根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“天奈轉(zhuǎn)債”第五年的票面利率1.80%，計(jì)算天數(shù)為57天（自2026年1月27日至2026年3月24日），利息為

100×1.80%×57/365≈0.28元/張，即回售價(jià)格為100.28元/張。（含當(dāng)期利息）二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)

（一）回售事項(xiàng)的提示

“天奈轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！疤炷无D(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

（二）回售申報(bào)程序

本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“118005”，轉(zhuǎn)債簡稱為“天奈轉(zhuǎn)債”。

行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。

如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

（三）回售申報(bào)期：2026年3月25日至2026年3月31日。

（四）回售價(jià)格：100.28元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

（五）回售款項(xiàng)的支付方法

本公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買回要求回售的“天奈轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2026年4月3日。

回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

三、回售期間的交易

“天奈轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“天奈轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3,000萬元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將披露相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后“天奈轉(zhuǎn)債”將停止交易。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

投資者選擇回售等同于100.28元人民幣/張(含當(dāng)期利息)賣出持有的“天奈轉(zhuǎn)債”。截至本公告披露日,“天奈轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來一定經(jīng)濟(jì)損失，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0519-81582868

特此公告。

江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)

2026年3月26日

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